五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì) 其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2022 年度股東大會(huì)。
（二）召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性 本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開方式 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 23 日上午 10:00。預(yù)計(jì)時(shí)間 0.5 天。
（六）出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 截至本通知發(fā)出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面 形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn) 宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂大廈 12 層，公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2.2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3.2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
4.2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5.2022 年度利潤(rùn)分配方案；
6.2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
7.關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8.關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明；
9.關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告；
10.關(guān)于使用部分閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及權(quán)益性投資的議案；
11.關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司、控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度議案；
12.關(guān)于公司股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案；
13.關(guān)于公司擬回購(gòu)部分股份并減資的議案；
14.關(guān)于公司擬與減資股東簽訂減資協(xié)議的議案；
15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)和減資事宜的議案；
16.關(guān)于根據(jù)減資結(jié)果修訂公司章程及變更注冊(cè)資本議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；
2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委 托書（附后）、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；
3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代 表人身份證（復(fù)印件）和代理人身份證辦理登記；
4、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 23 日 9：00。
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂 大廈 12 層。
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 6 月 2
附件：五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)通知及2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
