本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。預(yù)計(jì)時(shí)間 0.5 天。

（六）出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

截至本通知發(fā)出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂(lè)大廈 12 層，公司會(huì)議室。

1.關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案；

2.關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前滾存利潤(rùn)的分配方案的議案；

3.關(guān)于公司聘請(qǐng)本次掛牌中介機(jī)構(gòu)的議案；

4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案；

5.關(guān)于制定《五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司章程》的議案；

6.關(guān)于按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定建立健全公司治理機(jī)制的議案；

7.關(guān)于按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行信息披露義務(wù)的議案；

8.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的議案；

9.關(guān)于按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定修改公司章程的議案；

10.關(guān)于審核確認(rèn)公司 2021 年至 2023 年 6 月 30 日關(guān)聯(lián)交易的議案；

11.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

12.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；

13.關(guān)于公司擬投資收購(gòu)遵義市倍緣化工有限責(zé)任公司 100.00%股權(quán)議案。

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；

2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委

托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證辦理登記；

3、法人股東代理人憑法人證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人身份證（復(fù)印件）和代理人身份證辦理登記；

4、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門(mén)方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2023 年 8 月 16 日 9：00。

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂(lè)

大廈 12 層。

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年7 月29日

 

附件：五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知及2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)